中共河北省國富農(nóng)業(yè)投資集團有限公司委員會
巡視巡察整改“回頭看”反饋意見
整改情況報告
按照省國資委黨委的安排部署，2019年5月30日至7月20日，省國資委黨委第二巡察組對國富投資集團黨委進行巡視巡察整改“回頭看”。9月6日，向國富投資集團黨委反饋了巡察意見。集團黨委高度重視，立即召開專題會議研究部署整改事項。
整改過程中，集團黨委積極向省國資委巡察辦匯報整改進展，省國資委相關職能處室也多次到集團開展調(diào)研督導，提出了整改意見和建議，有力地助推了國富投資集團的全面整改工作，體現(xiàn)了省國資委黨委對國富投資集團的重視和關心。
截至目前，國富投資集團針對巡察組反饋的6個方面，50項整改問題，已完成整改41項，基本完成1項，2項難點問題已落實責任人，正在全力推進整改，對6項歷史遺留問題，已制定長效機制，需要長期推進。集團及下屬子公司共制定和完善制度103項，追繳違紀款項8130元。集團黨委追責問責7人次，其中給予黨內(nèi)嚴重警告1人、政務警告1人、通報批評2人、談話提醒1人、責令做出書面檢查2人，對1家基層單位進行了通報批評，巡視巡察整改取得了階段性成效。
一、統(tǒng)一思想，集團黨委全面主抓整改工作
（一）提高思想認識，全力部署整改落實
集團黨委始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實黨的十九大精神，增強“四個意識”，落實“兩個維護”，進一步提高政治站位。針對巡察組提出的反饋意見，集團黨委履行整改主體責任，第一時間召開會議向全集團傳達貫徹反饋意見和整改要求，把落實整改作為推動集團改革發(fā)展的出發(fā)點和落腳點，按照“細化分解、落實到人、逐條督導、定期反饋”的工作思路，全面推進整改工作。
整改期間，集團黨委共召開3次黨委專題會議和1次專題民主生活會，研究部署并協(xié)調(diào)推進整改工作落實，對重點和難點問題現(xiàn)場研究、當場督導，全力推動整改工作到位、見效。
（二）制定整改方案，統(tǒng)籌推動工作開展
集團黨委召開專題會議，研究制定了《巡視巡察整改“回頭看”整改方案》，要求各單位必須提出明確可行的整改措施，落實整改責任人，指定整改聯(lián)絡員，并對整改任務規(guī)定期限，強調(diào)必須做到按時反饋，對可以立即整改到位的，要立行立改；對整改難點問題，要召開專題會議研究，提出工作措施；對需要相關部門配合的，要積極溝通協(xié)調(diào)，確保整改到位。
（三）落實一崗雙責，逐級壓實整改責任
集團黨委成立了巡視巡察整改“回頭看”整改工作領導小組，黨委書記、董事長王廣田任組長，作為整改工作第一責任人全面負責整改落實。集團黨委按照《整改方案》對反饋意見逐條梳理，并按照班子分工，明確主管領導，逐級壓實責任，要求各級領導干部要以高度的責任感和使命感落實“一崗雙責”，對整改不力、敷衍塞責的單位和個人要嚴肅問責，杜絕應付和過關心態(tài)。
（四）加大督導力度，建立持續(xù)督導機制
為形成持續(xù)、有效、靠前的整改督辦機制，整改工作領導小組下設辦公室，主任由集團黨委副書記、副董事長韓繼普擔任，副主任由黨委常委、紀委書記張梅紅擔任。領導小組辦公室由紀檢監(jiān)督室牽頭、黨群工作部和綜合事務部統(tǒng)籌配合，建立“督辦工作制”、“周工作例會制”和“工作簡報制”，對整改具體工作進行督導。截至集中整改結束，領導小組辦公室共召開10次整改工作調(diào)度推進會，編發(fā)18期簡報，做到了密切跟進督導，情況及時反饋。
（五）建立整改臺賬，實行動態(tài)更新管理
按照整改要求，領導小組辦公室建立了巡察整改臺賬，將所有問題劃分為“立行立改”、“攻堅克難”和“長期落實”三大類，并實行整改臺賬動態(tài)化管理，依據(jù)整改進度，不斷調(diào)整各項問題歸類。共梳理出整改事項50項，制定并下發(fā)督辦單54份，4次調(diào)整整改臺賬。通過細化分類和動態(tài)化管理，整改工作能夠始終做到力量集中、任務清晰、分類施治，大大提升了整改效率。
二、跟蹤督導，集團紀委落實整改監(jiān)督責任
（一）明確職責，壓實督導責任
集團紀委召開會議專題研究部署整改落實工作，會議要求紀委委員要以高度的政治責任感和使命感切實擔負起監(jiān)督責任，加強對本單位巡視巡察反饋問題整改工作的督導落實，逐級傳導壓力，向下壓實責任，確保整改措施剛性執(zhí)行。
（二）嚴格執(zhí)紀，推進作風建設
為落實中央八項規(guī)定精神，集團紀委開展了“強化正風肅紀、嚴格執(zhí)紀問責”專項整治行動。由紀檢監(jiān)督室牽頭，與風險稽核部、財務監(jiān)管部組成檢查小組，對下屬子公司存在的“四風”及違反“中央八項規(guī)定”精神情況進行了多次監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題做出了處理，并責令當事人進行整改。
9月19日，集團紀委下發(fā)《關于對超標準接待問題進行自查整改的通知》，要求對超標準接待問題進行自查自糾，同時集團紀委進行抽查，并對違規(guī)單位及責任人做出了嚴肅處理。
（三）把握“四種形態(tài)”，處置問題線索
自巡察工作開展以來，集團紀委收到上級移交線索2件、舉報線索1件，按照《中國共產(chǎn)黨紀律檢查機關監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》對線索進行核實。紀檢監(jiān)督室了解情況后，按照“四種形態(tài)”要求原則提出處理意見，對責任人進行了批評教育，并做出了處罰。同時要求責任人所在單位開展自查自糾，完善相關制度并嚴格執(zhí)行，其所在支部已召開組織生活會，進行了“批評與自我批評”。
三、落實巡視巡察、審計整改“回頭看”情況
（一）巡視巡察和審計整改責任落實情況
針對巡察反饋指出的整改不到位問題，集團黨委統(tǒng)一思想、提高站位，狠抓整改落實，具體整改情況如下：
1.“黨委在研究、部署、督促和統(tǒng)籌落實整改有差距”問題。
集團黨委制定了《整改方案》，并成立整改工作領導小組及辦公室，明確責任分工，以制度形式落實和規(guī)范整改工作。為保證統(tǒng)籌部署，集團黨委定期聽取領導小組辦公室工作匯報，對難點事項進行研究，提出解決方案。同時，集團黨委決定將各單位的整改工作情況與年度考核掛鉤，確保整改任務落地見效。
2.“黨委對抓好落實整改重視程度不夠”問題。
集團黨委于9月21日召開了巡視巡察整改“回頭看”專題民主生活會，黨委書記、董事長王廣田代表黨委班子作了對照檢查報告。報告聚焦反饋問題，分別從“黨委主體責任的落實”、“貫徹中央和省委深化國企改革決策部署和省國資委黨委工作要求”、“落實紀委監(jiān)督責任”、“新時代基層黨的建設工作”、“巡視巡察及審計整改長效機制的建立”、“加強廉政建設的不足”等六個方面進行查擺，剖析根源，并制定了整改措施。同時，黨委書記王廣田同志和黨委其他成員也進行了個人對照檢查發(fā)言，并開展了“批評與自我批評”。
3.“紀委落實整改監(jiān)督責任相對滯后”問題
（1）集團紀委一是下發(fā)《關于成立集團黨風廉政建設和反腐敗工作協(xié)調(diào)小組的通知》，成立黨風廉政建設和反腐敗工作協(xié)調(diào)小組，出臺了《黨風廉政建設和反腐敗工作協(xié)調(diào)小組工作制度》，形成了“黨委統(tǒng)一領導、紀委協(xié)調(diào)指導、職能部門配合聯(lián)動”的監(jiān)督網(wǎng)絡。二是集團黨委決定將“紀檢監(jiān)察室”更名為“紀檢監(jiān)督室”，精選人員調(diào)入，增強工作力量，同時紀委下發(fā)《關于健全完善集團紀檢機構工作體系的通知》，要求子公司設置紀檢機構或崗位，完善靠前監(jiān)督機制。三是細化梳理《整改問題清單》，并通過《整改督辦單》進行督促，要求每周四上報整改進度，對整改力度不夠的單位由整改工作小組辦公室直接督促。四是深入落實黨風廉政建設責任制，根據(jù)《黨風廉政建設考核評價實施辦法》對領導干部在“推進黨風廉政建設”、“廉潔從業(yè)”等方面的工作進行監(jiān)督檢查和考核。
（2）紀委通過深入調(diào)研，對歷史問題和新問題綜合分析，進行指導督辦，對違規(guī)、違紀、違法現(xiàn)象追責問責，確保整改取得實效。紀委2次召開會議研究整改落實的督導工作和反腐敗長效機制建設，切實履行監(jiān)督執(zhí)紀責任，推進建立反腐敗長效機制。
（二）巡視巡察反饋問題和審計指出問題整改情況
1.“落實整改工作不深入，存在會議整改、表面整改”問題。
（1）針對“會議整改”問題。一是富美公司就收取租金流程進行了梳理，在保證國有資產(chǎn)安全的前提下，合理收取租金，堅決避免類似問題再度出現(xiàn)。二是按照集團壓縮管理層級要求，定州國富綠源奶業(yè)公司已完成注銷工作，富美公司已于2019年9月底完成稅務注銷。容城奶牛小區(qū)股權轉讓已在河北產(chǎn)權市場預掛牌。平山奶牛小區(qū)正在推進與阿牧網(wǎng)云(北京)科技有限公司的合作。三是恒實公司目前已完成相關業(yè)務服務費發(fā)票的開具，并修訂了《財務管理制度（試行）》。
（2）針對“表面整改”問題。恒聯(lián)公司對乘車情況統(tǒng)計后，公司董事長已退回交通補貼7500元。公司進一步制定完善了《公務用車管理辦法》，召開會議要求干部員工嚴格遵守公務用車制度，公車使用必須登記，因公租用車輛也必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。
2.“整改措施不力，存在國有資產(chǎn)流失”問題。
恒實公司一是對合作項目的工程協(xié)議進行了梳理，排除大小合同風險。二是在項目可用資金中凍結了風險管控保證金以防訴訟及糾紛發(fā)生。三是安排專人跟蹤檢查施工進度及安全問題，并留存影像。四是已完成項目土地增值稅清算工作。五是每月對項目的收支情況、剩余房源出具整套統(tǒng)計報表。六是加強對將執(zhí)行合同的審核，鎖定未來費用。七是修訂《合作單位風險防控管理辦法》加強合作項目風險管控。
3.“鞏固整改成果不實，存在治標不治本”問題
（1）恒聯(lián)公司已向干部員工進一步強調(diào)要嚴格執(zhí)行《出差管理辦法》及《業(yè)務接待管理辦法》。同時對接待超標部分的費用進行核算，相關人員已經(jīng)將超標部分退回。公司對支付顧問費的審批手續(xù)進行了補充和完善。恒聯(lián)公司擬采用《國富投資集團招標采購管理辦法（試行）》作為招標采購制度，并嚴格執(zhí)行。近期的蔬菜園區(qū)棚膜更換已嚴格遵照相關制度和程序完成招標。
擔保公司規(guī)范了財務監(jiān)管工作，在今后的工作中嚴格做到及時對賬，基本戶按月度、一般戶按季度編制銀行余額調(diào)節(jié)表。同時公司對財務人員進行了調(diào)整，相應空缺崗位已及時補齊。
（2）對恒聯(lián)公司存在大額付現(xiàn)現(xiàn)象，集團已要求恒聯(lián)公司嚴格控制大額現(xiàn)金支付，規(guī)定個人款項支付一律采用銀行支付方式，責成恒聯(lián)公司完善資金支付制度。
集團制定了《河北省國富農(nóng)業(yè)投資集團有限公司資金集中管理辦法》，修訂了《河北省國富農(nóng)業(yè)投資集團有限公司財務管理制度》、《河北省國富農(nóng)業(yè)投資集團有限公司財務監(jiān)督管理辦法》、《河北省國富農(nóng)業(yè)投資集團有限公司集團本部財務管理辦法》用于規(guī)范資金使用的相關事項，目前各項制度已全面執(zhí)行。
（3）集團圍繞《2018 年基層黨建考核情況反饋意見》和《省國資委巡視巡察“回頭看”反饋意見》采取以會代訓形式對各黨支部書記、支委委員進行了黨建工作培訓，分別從“如何加強國有企業(yè)黨的建設”、“基層黨支部如何有效開展工作”、“基層黨支部開展組織生活的要求”、“黨員發(fā)展、黨費收繳中應注意的關鍵點”、“如何規(guī)范的記錄《黨支部工作手冊》”等方面進行了詳細講解。黨群工作部對個別支部的黨建基礎工作進行了督導檢查，指明了問題，進行了重點輔導。針對個別支部存在的“‘三會一課’開展不規(guī)范”問題，集團建立了黨委副書記包聯(lián)、黨群工作部具體指導的工作格局，通過與支部書記談心談話、進行業(yè)務培訓、參加相關會議等形式，幫助支部全面整改到位。
4.“落實歷史、難點問題整改的措施不具體、效果不明顯”問題。
（1）針對“歷史遺留問題”一是集團財務監(jiān)管部認真梳理了往來款項掛賬金額及形成原因、清理情況等，根據(jù)往來款的不同性質制訂了清理方案，持續(xù)推進并加大往來賬款的清理工作。二是五號公館租金已足額收取，后期將按照轉租協(xié)議嚴格執(zhí)行催收工作。三是經(jīng)核實，雙冀公司與我集團不存在權屬關系，因此該公司賬面車輛與我集團也不存在權屬關系。四是集團積極推動對良村74.14畝土地盤活利用，已完成省國資委的評估報告?zhèn)浒?，并制定了切實可行的方案，可使我集團明確成為產(chǎn)權持有人，掃清后續(xù)相關資產(chǎn)處置的法律障礙，以便推動良村資產(chǎn)開展多方合作開發(fā)利用。目前相關合作協(xié)議已簽署，并完成新公司注冊，正在進行資產(chǎn)過戶。五是集團多次向參股企業(yè)三友公司提議進行利潤分配并嘗試股權轉讓均未能實現(xiàn)，近期三友公司召開股東會討論彌補以前年度虧損，以達到向股東進行利潤分配的條件，并初步達成一致意見，有望三年內(nèi)實現(xiàn)向股東進行利潤分配。燕山大酒店一直微利運營，故不進行利潤分配。六是集團將根據(jù)國家及省有關事改企政策，研究相關方案，積極推進此項工作。
（2）針對“整改難點問題”一是恒聯(lián)公司將積極謀劃農(nóng)業(yè)板塊經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，強化蔬菜園區(qū)管理，同時推進容城牧豐小區(qū)股權轉讓及平山金鑫小區(qū)增資擴股工作。二是經(jīng)恒實公司核實，水調(diào)歌頭土地證未過戶是因當時股東滄州園林局出資不到位造成，下一步將繼續(xù)與滄州市國資委溝通，要求其積極協(xié)助解決該問題。三是恒實公司將采用沖抵債務的方式解決滄州園林局借款問題。由于沖抵后仍有欠款，2017年4月11日水調(diào)歌頭公司股東會通過的補辦借款手續(xù)及借款利息事宜不再執(zhí)行。
四、巡察發(fā)現(xiàn)的新問題整改落實情況
（一）“貫徹落實中央、省委深化國企改革決策部署和省國資委黨委工作要求有差距”整改情況
1.“未充分發(fā)揮功能定位，缺乏系統(tǒng)性研究和前瞻性思考”問題
（1）關于“農(nóng)業(yè)板塊業(yè)務不強”問題，集團將進一步強化投融資業(yè)務優(yōu)勢，加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)資本的引導作用。目前正在與外部投資者進行積極接洽，加快當前業(yè)務與投資者合作力度，同時積極推進蔬菜園區(qū)與其他種植大戶進行合作。
（2）關于“期貨板塊近三年連續(xù)虧損，創(chuàng)新業(yè)務未落地見效”問題，恒銀公司階段性增資與完善法人治理結構工作已完成，正在穩(wěn)步推進省外業(yè)務，目前客戶權益有了明顯提升。已與一家增資意向方進行接觸，增資完成后將獲取風險管理子公司業(yè)務資格，開展期貨加保險業(yè)務；今年8月份已取得投資咨詢業(yè)務資格，進行了業(yè)務嘗試，預計年內(nèi)實現(xiàn)兩筆業(yè)務收入。與相關信托公司開展合作，投資了兩個信托計劃，預計本年實現(xiàn)扭虧增盈。
2.“壓縮管理層級工作推進緩慢”問題
通過注銷及股權劃轉方式，集團下屬滄州恒實房地產(chǎn)公司、滄州恒實物業(yè)公司、平泉恒實房地產(chǎn)公司、順投恒杰房地產(chǎn)公司、水調(diào)歌頭有限公司、定州國富綠源奶業(yè)公司、容城牧豐奶業(yè)公司、國富金鑫奶業(yè)公司、富美公司均已完成注銷或提級。我集團壓縮管理層級工作已全面完成。
3.“將黨的領導嵌入公司治理環(huán)節(jié)，確保組織化、制度化、具體化發(fā)揮作用存在薄弱環(huán)節(jié)”問題
集團根據(jù)“三重一大”決策制度實施細則，嚴格劃分黨委會、董事會與總辦會職責邊界，并規(guī)定按職責研究審議相應事項。同時對集團董事會、總辦會議事規(guī)則進行了修訂。研究了《河北省國資委監(jiān)管企業(yè)外部董事管理辦法（試行）》、《河北省國資委監(jiān)管企業(yè)外部董事薪酬管理暫行辦法》及《河北省國資委監(jiān)管企業(yè)外部董事專項資金管理暫行辦法》等相關文件，為下一步引進外部董事做好準備。
（二）“防范化解重大風險能力、舉措有欠缺”整改情況
1.“開展投融資活動不夠規(guī)范，存在合規(guī)風險”問題
（1）國富香港公司在集團指導下，研究制定的《國富投資集團境外投資管理辦法》已批準實施，同時完善了投資經(jīng)營決策與管理機制和責任追究制度。
（2）集團要求各有關子公司核查、上報業(yè)務性質，加強對借貸業(yè)務監(jiān)督管控、防范風險，進一步研究并推進業(yè)務合規(guī)化模式，同時協(xié)調(diào)國資委相關處室，提請進一步明確國富投資集團投資范圍和方式。集團已向省國資委提交報告，爭取政策支持。
2.“高端人才缺乏，存在人才風險”問題
集團綜合事務部根據(jù)子公司業(yè)務實際，進一步完善了人才培養(yǎng)和引進計劃，通過公開招聘等形式，引進高層次人才，同時加強內(nèi)部人才培養(yǎng)，組織高層次培訓。在集團統(tǒng)一規(guī)劃下已為香港公司、基金管理公司各引進了一名專業(yè)人員。
3.“風險防控手段不夠豐富，存在技術風險”問題
（1）恒銀公司進一步加大了研發(fā)、風控人員培養(yǎng)和引進力度，同時成立了合規(guī)委員會，定期召開合規(guī)會議，總結合規(guī)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，并積極組織相關人員與同行業(yè)開展交流學習。恒銀公司還進一步梳理和完善了風險管理制度，目前共計完成81項制度的修訂、制定工作，并上會審議通過。恒銀公司將不斷更新信息技術設備，完善信息技術功能，升級交易系統(tǒng)提升服務能力，該計劃已列入明年預算并具體實施。
（2）基金管理公司擬采用萬得資訊系統(tǒng)，利用大數(shù)據(jù)融合及數(shù)據(jù)分析模塊，更便捷的獲取行業(yè)動態(tài)信息。同時將進一步完善和改進項目監(jiān)管分析報告制度。規(guī)定分析報告的頻率由每月一次增加至每星期一次；分析報告的內(nèi)容由單純的財務及行業(yè)變動情況分析，細化至行業(yè)、企業(yè)、履約情況等二十項分析內(nèi)容。
4.“商品房庫存嚴重，存在資金回籠風險”問題
（1）國富奧城三期A4地塊項目一標于2018年12月銷售完畢并全部回款。二標截至目前3棟多層住宅銷售完畢，兩棟高層住宅銷售進入尾盤階段，根據(jù)銷售計劃，今年的銷售及回款任務已經(jīng)全部超額完成。
（2）因平泉國富嘉園7#住宅樓朝向、戶型面積偏大等特殊原因，目前未售房源主要集中在該棟。該項目已制訂了有效銷售策略推介未售房源，去庫存工作取得了明顯成效。
（3）滄州國富馨悅灣住宅已基本售罄，剩余商業(yè)、車位、儲藏間都在持續(xù)銷售過程中。將盡快啟動馨悅灣二期項目，解決因為道路不通、商業(yè)無法驗收等制約銷售的關鍵問題，加快剩余車位、儲藏間、商業(yè)的銷售進度，爭取早日實現(xiàn)清盤。
（三）“貫徹全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署力度不夠”整改情況
1.“落實‘兩個責任’不夠到位”問題
（1）集團黨委為進一步落實主體責任，制定了《嚴格落實全面從嚴治黨主體責任清單》，并按照《“抓黨建、推改革、促發(fā)展、保穩(wěn)定”的若干措施》和《關于貫徹落實<開展“基層黨建質量提升年”活動的實施方案>的若干措施》等文件要求，對各部、子公司負責同志進行黨風廉政建設考核，實行“一票否決”制，同時要求集團領導班子成員在分管領域開展廉政談話，加強對重點崗位人員的廉政教育及監(jiān)督。
（2）集團黨委為持續(xù)推動紀委落實“三轉”，進一步加強了紀委監(jiān)督執(zhí)紀力量，為紀檢監(jiān)督室調(diào)入黨員一名，原有工作人員的黨員發(fā)展材料已經(jīng)集團黨委會審議通過。集團紀委將進一步發(fā)揮紀檢監(jiān)督職能，創(chuàng)新紀檢監(jiān)督工作模式，不斷加強自身作風建設，提升紀檢監(jiān)督工作效能。
2.“執(zhí)行中央八項規(guī)定精神不嚴格，“四風”問題依然發(fā)生”問題
（1）集團綜合事務部已經(jīng)制定履職待遇、業(yè)務支出相關管理辦法。同時加強預算公開透明度，編制預算備案，并將執(zhí)行情況通過職代會等形式定期向職工公示。
（2）集團黨委持續(xù)加強班子作風建設，制定了《領導班子調(diào)研工作制度》，要求班子成員積極深入基層，加強基層工作指導。恒聯(lián)公司推動通過法律方式解決與當?shù)厝藛T的糾紛，積極與律師溝通，并多次與相關人員協(xié)商，已就解決方案達成一致意見。
（3）為糾正和杜絕個別超標準接待問題，集團紀委開展了“個別超標準接待問題”自查整改和監(jiān)督檢查工作，要求集團及各子公司限期進行自查，同時對各單位進行了抽查。目前，已責令超標準接待問題相關責任人由個人承擔超出部分，收回超標準接待部分的資金630元。
3.“管理粗放、跟蹤監(jiān)管不力、執(zhí)行法規(guī)不嚴，存在國有資產(chǎn)流失和廉潔隱患”問題
（1）為加強集團內(nèi)部資金借貸的制度化管理，集團結合經(jīng)營實際情況和省國資委相關制度規(guī)定，出臺了《規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟活動暫行辦法》，并于2019年9月29日經(jīng)董事會審議通過。
（2）“對投資、借款、房地產(chǎn)業(yè)務監(jiān)管不力”問題。
凱特飼料投資問題。企業(yè)因受對外互保牽連和環(huán)保影響，處于半停產(chǎn)的異常狀態(tài)，我集團已安排專人督辦，定期溝通，并多次提議召開股東會商議解決，積極幫助企業(yè)謀劃，嘗試盤活。
金凱公司委貸問題。企業(yè)雖受互保事件影響，但本身尚具經(jīng)營基礎，因此我集團希望通過引入戰(zhàn)略投資者的方式盤活企業(yè)現(xiàn)有資產(chǎn)，幫其走出困境，減少我集團損失，但均未達成合作意向。將通過法律途徑進行強制執(zhí)行。
個別業(yè)主不動產(chǎn)權證問題。經(jīng)恒實公司專題會議研究，決定按合同履行辦證義務，為其開具不動產(chǎn)發(fā)票，啟動辦證程序。該房屋數(shù)據(jù)信息已錄入不動產(chǎn)交易中心網(wǎng)簽系統(tǒng)，具備網(wǎng)簽條件。
個別業(yè)主欠房款問題。集團已于2018年責令恒實公司對相關責任人給予處分。經(jīng)恒實公司董事會審議，同意將應收該業(yè)主房款余額與應付玻璃鋼工程款余額進行對抵，并已進行了賬務處理，完成整改。
物業(yè)用房當做住宅房銷售引發(fā)訴訟問題。該房屋銷售之前已取得《商品房預售許可證》，后由于行業(yè)政策及辦證流程的調(diào)整，當?shù)刂鞴懿块T撤銷了銷售權。事后，恒實公司已積極采取措施將損失降至最低。集團紀委對相關責任人進行了談話提醒，責令其進行書面檢查，并將處理結果進行內(nèi)部通報。恒實公司今后將進一步加強管理，增強風險防控意識，杜絕此類事件再次發(fā)生。
（3）關于“地產(chǎn)工程項目違規(guī)招標”問題。
“把項目化整為零、規(guī)避招標”問題。恒實公司對此問題進行了認真查證，具體原因是由于按照平泉市政府統(tǒng)一規(guī)劃要求對四棟商業(yè)樓外立面進行變更而產(chǎn)生。在日后的招標工作中,恒實公司將嚴格按照國家、國富投資集團和恒實公司的招標采購管理辦法及相關規(guī)定執(zhí)行，同時建立起嚴格規(guī)范的制度化管理體系和操作規(guī)程，確保招標采購流程規(guī)范合法、合規(guī)。
“涉嫌串標”問題。
經(jīng)核查，此問題是投標單位負責人在報名及領取招標文件登記表簽字時因臨時接聽電話，由同去的同事代簽代領，其它文件均為本人簽字所造成。
以上問題的發(fā)生，反映出招標代理公司存在責任意識不強、管理疏忽、把關不嚴的工作態(tài)度。恒實公司決定不再與河北信合招標代理公司合作。今后恒實公司將嚴格按照集團和公司的招標采購管理辦法篩選可靠的招標代理公司進行合作。
“違規(guī)延長公示中標結果”問題。
經(jīng)核查，造成前后時間不統(tǒng)一的原因是招標代理公司未及時查詢、打印中標公示結果。恒實公司將進一步規(guī)范招投標備案資料管理工作，仔細檢查并及時做好歸檔工作。
“有的中標單位與施工單位不符”等問題。
“中標單位與施工單位不符”問題。河北建太匯行公司承德分公司是河北建太匯行公司的分支機構，兩家公司是一個法律主體，在三方簽訂的協(xié)議中有明確的委托約定。
“中標金額與實際不符”問題。本著維護國有資產(chǎn)利益，在雙方自愿又不損害對方利益的前提下，經(jīng)過良好溝通，平泉國富嘉園小區(qū)相關標段施工方自愿將投標報價適當降低。
恒實公司在日后的招標工作中將進一步規(guī)范公司招投標管理，確保招標采購流程規(guī)范、可控、合規(guī)。
（4）關于“違規(guī)處置國有資產(chǎn)”問題。
我集團進一步認識到國有資產(chǎn)管理的重要性，在處理國有資產(chǎn)時應交由河北省產(chǎn)權交易中心辦理，在今后的工作中要不斷強化國有資產(chǎn)的制度化管理，推進國有資產(chǎn)管理水平進一步提升。
（5）關于“執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)不嚴格”問題。
恒實公司對支付承德南嶺建筑公司工程款支付審批手續(xù)進行了仔細核查，發(fā)現(xiàn)此項工程款的支付有審批手續(xù)，但未裝訂原始審批單。
恒聯(lián)公司要求公司干部員工要嚴格執(zhí)行公司相關財務制度，嚴禁白條入賬，并對有關白條進行發(fā)票補充；對暫估費用已經(jīng)沖回，以正規(guī)票據(jù)重新入賬。關于“未取得發(fā)票、以收據(jù)入賬”事宜，已向集團財務部提交書面說明。
（四）“貫徹落實中央和省委關于加強國有企業(yè)黨建工作的要求不夠到位”整改情況
1.“落實黨建工作責任制不嚴不實”問題
集團黨委十分重視，立即研究部署并展開相關調(diào)研和檢查。
（1）經(jīng)查，各子公司均按照規(guī)定計提了黨建經(jīng)費。黨員活動室因國富投資集團子公司辦公地點集中，因此，集團總部與各支部均共用一個黨員活動室。因部分子公司人員較少，因此組成了聯(lián)合支部，沒有專門的黨群機構，但均配備了相關黨務人員。
（2）集團黨委多措并舉，一是堅持以支部標準化規(guī)范化建設為抓手，加強黨委對基層黨支部的工作監(jiān)督指導和檢查。二是嚴格執(zhí)行班子成員過“雙重組織生活”的制度。三是研究制定了黨委《“抓黨建、推改革、促發(fā)展、保穩(wěn)定”的若干措施》和《關于貫徹落實<開展“基層黨建質量提升年”活動的實施方案>的若干措施》，并狠抓管黨治黨責任落實，將黨建工作嵌入集團考核機制，促進黨建與經(jīng)營深度融合。四是各子公司完善“三規(guī)則一方案”，使基層黨組織能夠參與企業(yè)的重大經(jīng)營決策，發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。
2.“執(zhí)行干部人事工作政策不嚴肅，存在違規(guī)提拔和選拔任用干部審查把關不嚴格”問題
集團已經(jīng)修訂了《中層管理人員試用期管理辦法》，同時完善了競聘方案，明確了競聘評分標準，并調(diào)整了評分權重，進一步規(guī)范了崗位任職條件和任職資格要求。我集團將進一步完善干部選任程序，嚴格執(zhí)行組織考察程序，目前已按照相關文件完善了任命公示、組織考察等程序流程。
五、結語
在省國資委黨委的正確領導下，在委各處室的指導幫助下，國富投資集團黨委班子齊心一致，表現(xiàn)出了攻堅克難的決心和信心，積極落實省國資委黨委第二巡察組在巡視巡察整改“回頭看”中提出的反饋意見。此次“回頭看”工作，是國富投資集團在改革發(fā)展過程中重新審視自己，并實現(xiàn)自我調(diào)整的重要機遇，讓我們可以輕裝上陣，以更清晰的思路和更快的速度搶抓發(fā)展機遇。
在集團黨委的有力領導下，集團紀委充分發(fā)揮監(jiān)督職能，做到靠前監(jiān)督、跟蹤監(jiān)督，并將監(jiān)督職能向深、向寬延伸，構建了廣泛而有效的紀檢監(jiān)督網(wǎng)絡體系。集團整改領導小組及辦公室堅定履行職責，充分發(fā)揮了吃苦耐勞、敢打硬仗的工作作風，將整改工作不斷做細、做實，確保了整改工作規(guī)范、有序向前推進。此次整改工作，集團各整改單位也切實找到了差距、認清了不足，在整改過程中，各單位進一步摸清了發(fā)展脈絡，對如何促進國企規(guī)范經(jīng)營、合規(guī)發(fā)展問題有了更加深刻的認識。我們相信，國富投資集團會向省國資委黨委和集團廣大干部職工交出一份滿意的答卷，國富投資集團也一定會通過此次整改工作的圓滿完成，走上跨越式發(fā)展的快車道。
在此，我們感謝省國資委黨委、第二巡察組以及委各處室的領導，感謝你們在國富投資集團整改工作中的悉心指導和大力支持！
中共河北省國富農(nóng)業(yè)投資集團有限公司委員會
2019年12月10日
